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                <div class="el-content uk-panel"><p>Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung</p></div>            </div>
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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>1. Tag:</strong></p>
<ul>
<li>Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter</li>
<li>Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention</li>
</ul>
<p></p></div>            </div>
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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>2. Tag:</strong></p>
<ul>
<li>KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden</li>
<li>
<p>Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln</p>
</li>
</ul></div>            </div>
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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>3. Tag:</strong></p>
<ul>
<li>Risikoanalyse § 5 GwG</li>
<li>Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten</li>
<li>Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte</li>
</ul>
<p></p></div>            </div>
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                <div class="el-content uk-panel"><p>09.15 bis 17.00</p></div>            </div>
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Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter

Werde ein zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter! In diesem Lehrgang eignest du dir das nötige Wissen an, um deine Aufgaben effektiv zu erfüllen. Erfahre alles über nationales und europäisches Recht, regulatorische Anforderungen und praktische Umsetzungsmöglichkeiten. 

Sei kompetent und erfolgreich als Geldwäschebeauftragter in deinem Berufsalltag und in der Praxis!

Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter

Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

3-tägiger Lehrgang für angehende oder erfahrene Geldwäsche Beauftragte, die ein Update suchen.

Online

2415 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • Du hast die Option zur Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

    • 1. Tag:

      • Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche Beauftragter
      • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

    • 2. Tag:

      • KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
      • Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

    • 3. Tag:

      • Risikoanalyse § 5 GwG
      • Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten
      • Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

    • 09.15 bis 17.00

Programm zum Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

Programm 1. Seminartag
09.15 bis 17.00

Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Mit diesen 3 Säulen beugst du Geldwäsche vor: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Verdachtsmeldewesen 
  • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
    • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    • Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen
  • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung
    • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

    Dein Nutzen: Absolute Klarheit über deine Rolle. Du weißt genau, was von dir erwartet wird und wie du rechtlich abgesichert agieren kannst.

    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

    • Enhanced Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
      • Komplexen Transaktionen,
      • Ungewöhnlich hohen Transaktionen,
      • Transaktionen mit ungewöhnlichen Mustern,
      • Transaktionen ohne wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck
    • Monitoring- und Screening-System:
      • Ex-post und in Echtzeit: Selektion und Filtern von verdächtigen Transaktionen
    • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
      • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
      • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
      • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

      Dein Nutzen: Sicher navigieren in komplexen Transaktionssituationen und stets rechtlich konform agieren, egal wie ungewöhnlich oder kompliziert die Umstände sind.

      Programm 3. Seminartag
      09.15 bis 17.00

      Risikoanalyse § 5 GwG

      • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
        • Sektor-spezifische Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
        • Risikofaktoren für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
      • Erfassung und Bewertung der Risikofaktoren
        • Kundenrisiko
        • Produkt-, Dienstleistungs- und Transaktionsrisiko
        • Vertriebswegerisiko
        • Länderrisiko
        • Entwicklung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen:
          • Geringes, mittleres und hohes Risiko: Was ist zu tun?
          • Kontroll- und Überwachungsplan für den Geldwäsche Officer

        Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box erhältst du die Methoden und Werkzeuge, um eine prüfungssichere Risikoanalyse erstellen zu können.

        Embargos und Sanktionen – Neue Compliance-Pflichten

        • Länder- und Personenbezogene Embargos
          • Was ändert sich mit den Sanktionsdurchsetzungsgesetzen (SanktDG)?
          • Neue EU Richtlinie über Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme
          • Regeln zu Erfüllungsverbot und Altvertragsklausel beachten

          Dein Nutzen: Erkenne aktuelle Compliance-Anforderungen, um Geschäftsbeziehungen ohne rechtliche Risiken und Sanktionen zu führen.

          Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

          • Sicher als Geldwäsche Officer durch die EU-DSGVO navigieren.
            • §11a GwG: Professioneller Umgang mit personenbezogenen Daten.
            • Identitätsprüfung: Welche Datenschutz-Grenzen gibt es?
          • Tipping Off, Internal Investigations & Datenschutz: Sicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen, effektive Ermittlungsmethoden und datenschutzkonformes Handeln.

          Dein Nutzen: Du lernst, wie du die Geldwäscheprävention mit dem Datenschutz in Einklang bringst und so die Vertraulichkeit der Kundeninformationen sicherstellst.

          Programm 2. Seminartag
          09.15 bis 17.00

          KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

          • Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners
            • Juristische Personen und sonstige Gesellschaften
            • Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
            • Rechtsfähige Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen
          • Prozessuale Anforderungen an die Customer Due Diligence
            • Erheben von Angaben zum Zweck der Identifizierung
            • Überprüfung dieser Angaben zum Zweck der Identifizierung
          • Enhanced Due Diligence: Prüfungstechniken zu § 15 GwG
            • Vermögenszufluss: Source of Income
            • Vermögensstatus: Source of Wealth
            • Vermögenstransfer: Source of Funds

            Dein Nutzen: Du erfährst, wie du Kunden effektiv prüfst und bewertest, um Geldwäscherisiken zu minimieren.

            Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regeln

            • Techniken zur Recherche des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten:
              • Immobilientransaktion – Share Deals und verschachtelte Gesellschaftskonstruktionen
              • Know Your Customer – bei internationalen Kundenverflechtungen
              • Adverse Media und SIP-Prüfung (Wolfsberg Group-Empfehlungen)
              • Mehrstufige Beteiligungsstrukturen (AFCA-Empfehlungen)
              • Investmentgeschäft – KVG, Broker und Banken
              • Konsortialkreditgeschäft
            • Geldwäsche-Richtlinie (AMLD 6)
              • Single EU Rulebook für AML/CFT
              • Änderungen zu Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer

            Dein Nutzen: Mit der S+P Tool Box stellst du sicher, dass dein Unternehmen immer im Einklang mit den neuesten gesetzlichen Regelungen handelt.


            Dein Mehrwert mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

            💡 Schneller Karriere machen mit dem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter.

            💡 Du lernst von den Besten und verbesserst deine Fähigkeiten.

            💡 Du lernst die neuesten Trends kennen.

            💡 Die S+P Tool Box gibt dir die richtigen Werkzeuge an die Hand.

            💡 S+P bietet innovative und praxisnahe Lehrgänge für Geldwäsche Beauftragte.

            💡 Teilnahmezertifikat für den Lehrgang Geldwäsche Beauftragter

            💡 Option: S+P certified mit Prüfung zum zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P)

            S+P Tool Box

            + Vorträge als PDF
            +
            S+P Tool: KYC-Prüfung
            + S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse

            + Organisations-Handbuch Geldwäscheprävention

            – Lehrgang Geldwäsche Beauftragter –

            Aufgaben als Geldwäsche Beauftragter

            Der Geldwäschebeauftragte ist für die Überwachung und Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verantwortlich. Er sorgt dafür, dass das Unternehmen seine Pflichten erfüllt, um die Geldwäsche zu bekämpfen, und überwacht die Compliance mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.

            Der Geldwäschebeauftragte koordiniert auch die Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Berichterstattung und Aufklärung von Verdachtsfällen und leitet die interne Ermittlung im Falle einer Straftat.

            Die Aufgaben des Geldwäsche Beauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil der internen Kontrollsysteme einer Organisation. Er überwacht die täglichen Geschäftstätigkeiten, um sicherzustellen, dass keine Gesetze oder Regeln verletzt werden. Durch seine Arbeit trägt er dazu bei, dass Betrug und Geldwäsche innerhalb einer Organisation vermieden werden.

            Lerne mit dem Lehrgang Geldwäsche Beauftragter alle wichtigen Skills, die du in deinem Berufsalltag und in der Praxis brauchst! 

            S+P Lehrgang

            Eine starke Marke für deine Zertifizierung – S+P Certified

            Mit Bestehen der Prüfung erwirbst du das Recht deinen Titel mit dem Zusatz S+P Certified zu führen. Du profitierst von einer starken Marke, die wir aktiv schützen und pflegen.

            Nütze die Möglichkeit und absolviere die Prüfung zum Zertifizierten Geldwäsche Beauftragten (S+P).

            S+P Certified ist ein Prüf- und Zertifizierungsprogramm, das innovative Seminare und Lösungen schützt. Dieses Programm gibt dir die Sicherheit, dass du ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Produkt erwirbst. S+P Certified ist ein kraftvolles Zeichen der Innovation und des Qualitätsnachweises.

            Wir machen dich mit dem S+P Lehrgang zum perfekten Geldwäsche Beauftragten

            Die Aufgaben und Pflichten als Geldwäschebeauftragter sind vielfältig und umfassend. Du trägst eine hohe Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Durch deine Arbeit leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Finanzsystems.

            Im Lehrgang „Geldwäsche Beauftragter“ erwirbst du das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um die fünf wichtigsten Aufgaben in deinem Berufsalltag erfolgreich zu erfüllen. Du lernst:

            1. Implementierung und Überwachung von Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
            2. Kommunikation mit Behörden wie der BaFin, FIU und Strafverfolgungsbehörden.
            3. Aufbau eines effektiven Risikomanagements mit klaren Berichtspflichten.
            4. Erstellung einer maßgeschneiderten Risikoanalyse für dein Unternehmen.
            5. Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherheitssysteme.

            Mit diesem Lehrgang bist du optimal vorbereitet, um die anspruchsvollen Anforderungen des Geldwäschebeauftragten erfolgreich zu bewältigen. Sichere dir jetzt das notwendige Know-how für deine berufliche Praxis!


            Was kann ich von einem S+P Lehrgang Geldwäsche Beauftragter erwarten?

            Du hast dich für einen S+P Lehrgang entschieden und möchtest nun wissen, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig! Wir geben dir einen Überblick über die Vorteile von S+P Online Schulungen.

            S+P Lehrgänge sind live und interaktiv – wie in einem offenen Seminar. Du kannst von zu Hause aus an einem Online Lerhgang teilnehmen und dabei trotzdem die Vorteile eines face-to-face Seminars genießen. Es ist ein direkter Austausch mit dem Referenten und den Teilnehmern des Lehrgangs möglich. Neueste Techniken und aktuelle Fachanforderungen werden mit Hilfe spannender Case Studies aus der Praxis bearbeitet und gemeinsam gelöst. Wir trainieren zusammen 7 Stunden direkt in Deinem Home Office.

            Mit der S+P Lounge erhältst du als Seminarteilnehmer einen exklusiven Zugang zu deiner persönlichen Weiterbildungsplattform. Dort findest du deine Seminarunterlagen und erhältst unterjährig Updates zu Neuerungen. Mit S+P Chatter hast du die Möglichkeit auch im Nachgang zum Lehhrgang Fachfragen an deinen Referenten zu richten.

            Wir bieten dir eine innovative Online Weiterbildung, die es dir ermöglicht, dich beruflich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen.

            Das Lernmaterial ist von hoher Qualität und du kannst sofort mit deiner Weiterbildung beginnen.

            ✅ Die S+P Lounge ermöglicht es dir, dich jederzeit und überall weiterzubilden.

            ✅ Du hast Zugriff auf eine Vielzahl von hochwertigen Lernmaterialien.

            ✅ Updates und neue EU Regeln im Geldwäschegesetz – der Lehrgang für den professionellen Umgang mit Geldwäsche

            Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter
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